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套路贷”带走了……还有这些知识你该知道【平

时间:2018-12-14 16:36来源:未知 作者:admin 点击:
1、威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力,主要有:谋取各级人大代表、政协委员和国家机关职务,拉拢、腐蚀、操控国家机关工作人员,掌握一方话

  1、威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力,主要有:谋取各级人大代表、政协委员和国家机关职务,拉拢、腐蚀、操控国家机关工作人员,掌握一方话语权等黑恶势力;

  2、把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵占国有资产、侵吞集体资产的黑恶势力;

  3、破坏营商环境、欺行霸市,强买强卖、敲诈勒索、聚众滋事,侵害企业合法权益的黑恶势力;

  4、利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“乡霸”、“村霸”、“地霸”等黑恶势力;

  5、在征地、租地、拆迁、工程项目建设、医疗纠纷等过程中煽动闹事的黑恶势力;

  6、在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞、围海圈地、海上养殖等行业、领域,强揽工程、恶意竞标、违法用地、违法采矿的黑恶势力;

  7、在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区、医院、学校、工业园区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的“市霸”、“行霸”等黑恶势力;

  8、操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力,深挖幕后组织者、操纵者、经营者;

  9、非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力,主要是:打着投资公司、咨询公司、金融借贷平台、典当行、担保公司等名义,以及“无抵押贷”、“校园贷”、“车贷”、“房贷”、“裸贷”等“套路贷”,专门从事高利放贷,采取虚假诉讼、跟踪滋扰、言语威胁、变相拘禁、殴打伤害等手段逼讨债务的黑恶势力;

  11、境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力,主要有:实施组织跨境赌博、绑架、洗钱、敲诈勒索、组织偷渡等违法犯罪活动的跨国跨境的黑恶势力。

  今年以来,瑞安市公安机关多次通过开展联合抓捕行动,捣毁“套路贷”多个批次犯罪团伙,重拳出击惩治“套路贷”。瑞安市还成立“套路贷”整治专班,公安、金融办、市场监管、税务、银监、人民银行等多个部门及重点街道联合打击综合整治,对352家或涉“套路贷”的类金融机构进行第一轮重点排查,加大风险防控力度,维护瑞安市金融环境安全和社会稳定。

  今年1月26日,浙江工业职业技术学院的学生小梁因服用剧毒药物,结束了他20岁年轻的生命。他的自杀,掀开了一个侵犯公民个人信息,发放套路贷的利益王国黑色面纱。经警方侦查,该梁姓学生从网贷公司借款20余次,金额被垒高至10余万元,在还款到期日,因无力偿还而服药自杀。

  经过深入调查,警方发现小梁因消费需求,曾向一家网络贷款公司借款,而借款时则是通过另一家公司签订借条。“另一家公司名义上是从事电子合同保存业务,但事实上是专门为借贷行业服务的。”办案民警介绍说。今年1月,小梁在贷款公司的债务利滚利地滚到了10万元,他根本无力偿还,便服下了毒药,选择自杀。

  只是借款数千元怎会在短时间内变成欠款10万元?众多隐藏在借贷纠纷表象背后的犯罪黑幕浮出水面。办案民警介绍,涉嫌的网络贷款公司以一周为期收取利息,受害人借款1000元,实际到手往往只有700元,300元作为首期利息现行扣除,而借条上则通过加上各种名目注明借款2000元。“按照犯罪嫌疑人的说法,其中扣除了1000元是押金,逾期后超过七天未还款,押金全部扣除。另外贷款公司还设立了‘展期费’等名目推荐给借款人支付得以延期还款,利息在数月之后比本金还高,一旦还不出款,贷款公司还会推荐其他贷款公司借款,将借来的钱补之前的窟窿。”民警说,几次利滚利后,数千元的欠款就发酵成为一笔巨款。

  今年2月1日,瑞安市警方联合绍兴警方,在瑞安市区摧毁以陈某(男,34岁,瑞安人)为首的犯罪团伙,涉案人员18名。经进一步侦查,警方在各地陆续抓获薛某(男,33岁,瑞安人)等43名同案犯。现陈某、薛某等人均已被警方以涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪起诉。

  深陷套路贷的,并不是个例。今年3月,台州临海姑娘小慧(化名)的家中,“怪事”连连发生。3月14日上午,一家搬家公司来到她家说来搬家;3月17日上午,殡仪馆一辆车开到家里说要搬运尸体;紧接着17日晚18时,又来了两辆黄包车,分别载着两个花圈并要求货到付款;再之后,小慧家人又接到一酒店电话,酒店工作人员向她核实4月16日是不是确定要订30桌酒席……这些事接二连三,搅得小慧家人心神不宁。

  原来这些荒唐事,都跟小慧一个多月前借的一笔钱有关。她因手头拮据,通过网络借贷平台申请借款3000元,约定利息25%。经过层层审核,扣除各种费用750元,实际到手才2250元。为了通过审核,小慧还被要求提供了个人身份信息、银行及支付宝账户等,还将微信、QQ好友资料导出给了对方。

  没想到借款一周后,对方就变了脸。小慧称,她先后已经打过1800元的“续期费”,并在家人帮助下还了3000元本金,然而对方却称还款逾期,要求小慧再交3000元。小慧觉得前后已经还了4800元还清本息,便没理会对方。谁料对小慧及家人朋友的骚扰随之而来,用“呼死你”软件电话等进行威胁和谩骂,甚至还有“P”裸照张贴、送花圈、运尸车这些暴力催收手段,让小慧及家人苦不堪言。

  公安部门接到报警后,经过深入调查,警方发现,侵害小慧的放贷公司实为一个犯罪集团,在全国范围内作案,通过有预谋、有计划地网络物色对象,除了炮制虚高借款的假象外,受害人往往还会遭遇被“单方认定违约”、“虚假诉讼”索要高额违约金,并采用恐吓、滋扰等暴力催债手段,涉及一系列寻衅滋事犯罪活动,不仅严重侵犯公民财产权利和人身权利,而且破坏市场经济秩序,甚至制造虚假诉讼妨害司法公正,对社会稳定带来极大危害。

  “套路贷和一般民间借贷不同,它是以侵占他人财物为目的,以放款、借贷为名进行非法侵占行为,本质是一种违法犯罪行为。”市公安局刑侦大队相关人士说,对有日益猖獗趋势的“套路贷”犯罪,公安部门将保持高压严打态势,坚持全链条全方位打击,坚决遏制“套路贷”犯罪活动。

  今年以来,为彻底整治社会上不断出现的以借贷为名,实为通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪,瑞安市已成立“套路贷”整治专班,由多个部门联合打击综合整治,切实提高对“套路贷”诈骗等犯罪行为的警觉,加强对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别,开展定向排查和清理,从源头上开展综合治理,全面铲除“套路贷”犯罪的土壤。

  记者从市金融办、市场监管、税务等相关部门了解到,经过前期摸排,瑞安市已梳理一批可能从事“套路贷”的机构名单共352家,进行重点排查。352家类金融机构中,投资理财类267家,典当寄售类81家,其他类4家。从9月底开始,税务部门已对照经营内容登记注册相关类型的企业名单,进行全面排查、约谈,重点排查税收缴纳情况、企业状态,并加强对非正常户的管控。“现阶段排查内容包括对这些机构的税务检查、银行账户监测等,相关部门将对初步排查结果进行进一步梳理比对,一旦出现有重大嫌疑的,将上报给公安机关介入侦查。”市金融办相关负责人说。

  此外,市金融办与市综治办、市场监管局及安阳、玉海、塘下等重点镇街对接,对全市1660家类金融机构开展风险排查,并进行类金融机构无证无照经营活动专项清理整顿行动,加强金融风险防范网格化管理,净化瑞安市金融市场秩序。

  扫黑除恶线、拨打市公安局指挥中心110电话或当地派出所电线、直接到市信访局、乡镇(街道)信访接待室或当地派出所窗口举报。

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